Ngày 16/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thoại (SN 1994, quê tỉnh Cà Mau) về tội Nhận hối lộ.
Liên quan vụ án, bị cáo Trần Thị Điều (SN 1984, quê tỉnh Đồng Nai) bị truy tố, xét xử về tội Đưa hối lộ.
Bỏ hàng trăm triệu để lo cho chồng được nhẹ tội, bị cáo Trần Thị Điều phạm tội Đưa hối lộ.
Nguyễn Minh Thoại là điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (cũ), Tp.HCM, được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ của Lý Quang Duy xảy ra ngày 28/11/2022 tại phường 5, quận 5 (cũ), Tp.HCM.
Khoảng tháng 3/2023, Trần Bình Thuận (người quen của Duy) đến nhà gặp và nói với Trần Thị Điều (vợ của Duy) về việc bản thân có quen biết với Công an quận 5, có thể giúp Duy nên Điều nhờ Thuận giúp cho Duy được nhẹ tội và xin xe ô tô đang bị tạm giữ liên quan đến vụ việc trên. Thuận yêu cầu Điều đưa 400 triệu đồng để "lo việc" nhưng sau khi thỏa thuận, Điều đồng ý đưa cho Thuận 300 triệu đồng.
Ngày 17/3/2023, Nguyễn Minh Thoại triệu tập Lý Quang Duy đến VKSND quận 5, Điều và Thuận đi cùng. Tại đây, sau khi làm việc với Duy, bị cáo Thoại ra ngoài uống nước thì Thuận đến hỏi về vụ việc của Duy. Thoại nói "hành vi sử dụng giấy tờ giả đã rõ phải xử lý còn hành vi chống người thi hành công vụ củng cố để xử lý sau".
Thuận đặt vấn đề xin cho Duy tại ngoại khi bị khởi tố thì được Thoại hướng dẫn Thuận làm thủ tục, giấy tờ liên quan để Duy được tại ngoại.
Sau đó, Thuận nhiều lần gặp Điều và nhận tổng cộng 405 triệu đồng từ Điều. Mục đích Điều nhờ Thuận liên hệ với người có thẩm quyền giải quyết vụ việc của Lý Quang Duy tại Công an quận 5 giúp cho Duy được nhẹ tội và xin lại xe ô tô bị tạm giữ.
Ngày 28/3/2023, Thuận gặp bị cáo Thoại tại một quán cà phê gần Công an quận 5 (cũ) để xử lý việc cho Duy. Lúc này, Thoại nói phải trao đổi với kiểm sát viên và phải đưa tiền cho Thoại xử lý.
Ngày 31/3/2023, Thoại làm báo cáo đề xuất khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lý Quang Duy về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; còn hành vi chống người thi hành công vụ sẽ họp trao đổi với VKSND quận 5 (cũ).
Sau khi làm báo cáo đề xuất khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Quang Duy nhưng Trần Bình Thuận chưa đưa tiền như thỏa thuận nên Thoại liên tục gọi điện thoại qua Zalo giục Thuận đưa tiền.
Lấy lý do bận, đối tượng Thuận chưa đến gặp để đưa tiền cho Thoại. Sau đó, Thuận thay đổi ý định, không đưa tiền cho Thoại nữa mà đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM để tố cáo hành vi của Nguyễn Minh Thoại và giao nộp các file ghi âm có liên quan đến việc thỏa thuận đưa, nhận tiền giữa Thuận và Thoại.
Ngày 5/4/2023, Công an Tp.HCM đã triệu tập Nguyễn Minh Thoại làm việc. Kết quả Thoại đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 31/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lý Quang Duy về các tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Chống người thi hành công vụ.
Bản án hình sự sơ thẩm của TAND quận 5 (nay là TAND khu vực 3) xử phạt Lý Quang Duy 06 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 06 tháng tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 12 tháng tù.
Ngày 25/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, Tp.HCM thụ lý nguồn tin vụ việc Trần Bình Thuận tố cáo Nguyễn Minh Thoại có hành vi nhận hối lộ. Ngày 03/11/2023, Giám đốc Công an Tp.HCM ra quyết định kỷ luật đối với Nguyễn Minh Thoại bằng hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân".
Ngày 07/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM chuyển nguồn tin về tội phạm trên đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thoại đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận, hứa hẹn nhận 150 triệu đồng của Trần Bình Thuận tại Công an quận 5 để giúp cho Lý Quang Duy được tại ngoại khi bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Sau đó, Trần Bình Thuận không đưa tiền như thỏa thuận mà tố cáo hành vi của Nguyễn Minh Thoại đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM.
Đối với Trần Thị Điều, (vợ của Lý Quang Duy) đã có hành vi 4 lần đưa tổng số tiền 405 triệu đồng (gồm tiền mặt 395 triệu đồng; chuyển khoản 10 triệu đồng) cho Trần Bình Thuận để nhờ Thuận đưa cho người có thẩm quyền giúp cho Duy được nhẹ tội và xin lại xe ô tô bị tạm giữ khi bị khởi tố, phạm vào tội Đưa hối lộ.
Quá trình điều tra và tại tòa, Nguyễn Minh Thoại, Trần Thị Điều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét 2 bị cáo Điều và Thoại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận; riêng bị cáo Thoại quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc và được cấp có thẩm quyền khen thưởng nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thoại mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ; tuyên phạt bị cáo Trần Thị Điều mức án 2 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp với bản án 8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy bị cáo Điều bị tuyên phạt trước đó, buộc bị cáo Điều phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù.
Liên quan đến vụ án này, Trần Bình Thuận đã có hành vi trao đổi, thỏa thuận và nhận số tiền 405 triệu đồng của Trần Thị Điều, sau đó đã liên hệ, thỏa thuận và hứa hẹn sẽ đưa 150 triệu đồng cho Nguyễn Minh Thoại để nhờ Thoại giúp Lý Quang Duy được tại ngoại khi bị khởi tố về hành vi sử dụng giấy tờ giả và xin bỏ qua hành vi chống người thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Bình Thuận về tội Môi giới hối lộ. Do quá trình điều tra Thuận bỏ trốn nên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Thuận, để tiếp tục giải quyết.
