Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.
Những vết nứt cũ chưa được xử lý thì chung cư PVC-IC Diamond (hay còn gọi là chung cư Lapen Center, phường Tam Thắng, TPHCM) tiếp tục xuất hiện vết nứt gãy mới ở tầng 16 khiến nhiều cư dân hoang mang.