Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Trong đó Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo Tiền Phong, Lê Văn Phú, hay Phú Lê được giới trẻ biết đến là "ca sĩ giang hồ", diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc. Điển hình là bài hát "Đời là thế thôi", phim "Chạm mặt giang hồ 1"… với hàng triệu lượt xem.
Bên cạnh đó, trang Facebook Phú Lê có tới 1,4 triệu người theo dõi. Phú Lê thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.
Phú Lê được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một "giang hồ mạng". Ảnh FBNV.
Trong công việc, được biết vợ chồng Phú Lê bán hàng online trên mạng xã hội với các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...
Lã Thúy Kiều (SN 1985, vợ Phú Lê) - từng là người sáng lập và giữ vai trò giám đốc của nhiều công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú, thành lập năm 2017; Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, thành lập năm 2013.
Thông tin thêm trên tờ Dân Việt, tháng 1/2015, công ty TNHH Kiều Thiên Phát bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường.
Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều trước trụ sở công ty TNHH thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát. Ảnh: Dân Việt.
Ngày 8/7/2015, ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả có mặt tại trụ sở kiêm xưởng sản xuất mỹ phẩm của công ty Kiều Thiên Phát tại địa chỉ 21 ngách 1/28 ngõ 49 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội và phát hiện tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 100 thùng giấy chứa các loại sản phẩm của doanh nghiệp mới sản xuất (lô hàng tháng 6/2015). Các thùng sản phẩm gồm các loại: Sữa tắm nước hoa cao cấp mang tên Happy White, Law Rel; nước rửa chén siêu nhân, nước giặt cao cấp siêu nhân và nước xả vải Soft pres.
Lúc này, Lã Thúy Kiều chỉ xuất trình được phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 2 nhãn hàng là Happy White, Law Rel. Tại cơ sở sản xuất, cơ quan chức năng thu nhận được nhiều tem nhãn hàng ghi xuất xứ made in Germany, tem chống hàng giả của công ty, tem chống hàng giả của bộ công an.
Vợ chồng Phú Lê livestream bán hàng. Ảnh: Dân Việt
Làm việc với cơ quan điều tra, kế toán công ty cho biết, công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sản phẩm. Kiểm tra hóa chất, cơ quan chức năng ghi nhận các hóa chất được đóng trong bao, hộp, thùng không ghi nhãn hiệu, không tem, mác hoặc ghi bằng chữ Trung Quốc và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Công nghệ pha chế thô sơ nhưng sữa tắm Law Rel đều được gắn mác sản phẩm cao cấp được sản xuất theo công nghệ của Malaysia.
Theo Công an Tp.Hà Nội, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Cơ quan công an làm việc với Lã Thúy Kiều. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội
Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Hải Vân (t/h)
