Vụ buôn lậu 28.000 viên từ nước ngoài về Việt Nam: Dùng tờ USD làm "tín vật" giao dịch

Dùng tờ USD làm "tín vật" buôn lậu kim cương

Ngày 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các đơn vị công an tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp báo. Trả lời câu hỏi của PV tại cuộc họp báo, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, CQĐT Công an tỉnh vừa triệt xóa thành công chuyên án buôn lậu kim cương từ nước ngoài về Việt Nam.

Thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được nhiều PV quan tâm, đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.

Theo Trung tá Tống Đình Xuân, từ livestream bán hàng trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng bán vàng và trang sức giả thương hiệu quốc tế. Từ đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Chuyên án này, các đối tượng điều hành, buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam có thủ đoạn rất tinh vi, cấu kết chặt chẽ, mật thiết với nhau. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che dấu, vượt qua sự kiểm soát của Hải quan và cơ quan chức năng ở sân bay.

"Các đối tượng khai nhận, đường dây này do một đối tượng người Ấn Độ, có trụ sở công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Các đầu mối ở Việt Nam sẽ liên hệ trực tiếp các đầu mối ở nước ngoài để mua hàng. Các đối tượng nước ngoài sẽ đưa người Ấn Độ vào Việt Nam để trực tiếp giám sát, quản lý dòng tiền, quản lý hàng.

Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Hàng tuần, đối tượng người Việt Nam sẽ bay đến Hồng Kông nhận hàng. Các đối tượng dùng thủ đoạn che giấu Hải quan vận chuyển qua sân bay. Sau khi gom được hàng, đối tượng người nước ngoài sẽ đưa cho một tờ USD, khi vận chuyển về Việt Nam thì phải đưa ra tờ USD đó, phải đúng số seri thì mới nhận hàng", Trung tá Tống Đình Xuân chia sẻ.

Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, CQĐT đã xác định, từ năm 2024 đến nay các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu 200kg vàng, 28.000 viên kim cương, đã thu giữ 1.100 viên kim cương, thu lợi bất chính 280 tỷ đồng. Hiện tại, CQĐT chưa xác định được chất lượng những viên kim cương thu hồi từ vụ án. CQĐT đã khởi tố 38 bị can liên quan đến tội Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Buôn lậu.

Đối tượng nước ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Tp.Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia tại CQĐT (Ảnh Công an Thanh Hóa).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984), trú tại phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005), trú tại phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, Tp.Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (Ảnh Công an Thanh Hóa).

Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được xác định có hành vi buôn lậu.

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.