Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức - Ảnh: Bộ Công an
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bà Thành là mẹ của ông Chu Đăng Khoa, được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương”. Cáo trạng xác định bà Thành đã chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn, chiếm đoạt khoảng 79 tỉ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu và mua bán, xuất khống hàng trăm hóa đơn để hợp thức lượng hàng tồn.
Cùng vụ án, viện kiểm sát truy tố 22 người khác về nhiều tội danh.
Bán xăng không hóa đơn, chiếm đoạt 79 tỉ đồng
Theo cáo trạng, Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, logistics, nhà hàng, khách sạn và vận tải biển.
Khi mới thành lập, bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%. Đến cuối tháng 9-2023, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó bà Thành sở hữu 77,15%, ông Khoa còn 22,77%.
Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn. Cơ quan truy tố cáo buộc bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà Thành còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết để thỏa thuận mua bán. Theo cáo trạng, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty và không phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG).
Từ chỉ đạo này, chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, sau đó xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiền sau đó được rút ra, giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty, cáo trạng nêu.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỉ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.
Doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỉ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỉ đồng.
Sau đó, bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỉ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được xác định khoảng 79 tỉ đồng, viện kiểm sát quy kết.
Xuất khống hóa đơn, thu lợi hơn 20 tỉ đồng
Cáo trạng thể hiện, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn.
Từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, bà Chu Thị Thành cùng các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Riêng nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng. Việc khắc phục hậu quả này được cơ quan tố tụng ghi nhận trong quá trình xem xét trách nhiệm của các bị can.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để đưa vụ án ra xét xử.
