Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự - Đội 6) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư sàn giao dịch Binary Options (BO) giả mạo tại địa chỉ https://hosebitget.com phát hiện ngày 15/11/2025 tại Tòa H2, KĐT OceanPark, xã Gia Lâm, Hà Nội.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Cường (SN 2000; HKTT: thôn Văn Tràng 2, xã An Lão, Hải Phòng) – Đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng Lê Thành Nam (SN 2002; HKTT: thôn Văn Tràng 2, xã An Lão, Hải Phòng), Lê Xuân Quyết (SN 2000; HKTT: thôn Văn Tràng 2, xã An Lão, Hải Phòng), Trần Việt Hùng (SN 1997; HKTT: Thôn 1, xã Đoan Hùng, Phú Thọ) là đồng phạm.
Kết quả điều tra xác định phương thức, thủ đoạn lừa đảo như sau:
Tạo sàn giao dịch giả mạo: Khoảng giữa năm 2025, Trần Văn Cường đã thuê đối tượng viết code tạo lập website https://hosebitget.com giả mạo sàn giao dịch tài chính BO (Binary Options - Quyền chọn nhị phân). Cường giữ tài khoản Admin quản trị, có toàn quyền điều khiển lịch sử nạp/rút, điều chỉnh giá lệnh Tăng/Giảm theo ý muốn, "bẻ cầu" làm người chơi thua sạch tiền, duyệt xác thực KYC và khóa tài khoản.
Để thu hút nạn nhân, Cường thuê Nam, Quyết và Hùng thực hiện livestream trên các tài khoản TikTok để lôi kéo. Khi livestream, các đối tượng dùng tài khoản "Admin" để giao dịch thắng x10 lần tài khoản và rút tiền thành công nhằm dàn dựng clip, tạo niềm tin cho người xem. Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng chuyển sang nhắn tin Zalo với các tên gọi như: "Minh Trí", "Vương Nam", "Vương Nam Trader", "Nguyễn Hoàng Trade", "Triệu Hưng" để hướng dẫn người chơi đăng ký tài khoản và hứa hẹn "kéo 1-1" bảo đảm sinh lời.
Để chiếm đoạt tài sản: Tiền của nạn nhân nạp vào thực chất được chuyển thẳng vào địa chỉ ví Binance của Cường hoặc tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định (tên tài khoản hiển thị dạng công ty như: CTY TNHH DỊCH VU MAKETINH BILLMMO, CTY DT HOSE BITGE, CONG TY TNHH AKDORI, CONG TY TNHH ATER RED...) nhằm nạp USDT vào ví sàn Binance của Cường. Số tiền hiển thị trên màn hình sàn chỉ là con số ảo do Cường và các đối tượng trong nhóm tự nhập.
Khi nạn nhân thắng tiền và muốn rút ra, các đối tượng viện lý do bắt nạp thêm các khoản như "phi quy đồi", "kê khai thuế", "xác minh tài khoản"... Đến khi nạn nhân hết khả năng tài chính thì sẽ bị chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Qua kiểm tra dữ liệu tin nhắn thu giữ trên các thiết bị điện thoại di động của các đối tượng và các tài liệu khác liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phát hiện nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP. Hà Nội đề nghị:
Bất kỳ ai là nạn nhân từng nạp tiền đầu tư trên website https://hosebitget.com, bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ phối hợp làm việc với Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Lê Hồng Bính (SĐT: 052.868.2222); Đơn vị: Tổ địa bàn Sóc Sơn – Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội.
Khi đến làm việc cần mang theo: CCCD/CMND, sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện giao dịch chuyển tiền, hình ảnh tin nhắn Zalo/TikTok và các tài liệu khác có liên quan.
Quốc Tiệp
