Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Tp.Đà Nẵng đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, địa chỉ tại số 92 đường 29/3 (Đà Nẵng).
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng vào tháng 11/2024.
Đến nay, do gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại (thay đổi nơi cư trú, số điện thoại, chưa nắm được thông tin…), cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Người bị hại cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và gửi về Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5, Công an Tp.Đà Nẵng).
Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ đến trước ngày 20/2. Sau thời điểm này, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.
Theo nội dung vụ án, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Hải Vân
