Shark Thủy thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Egroup
Cơ quan điều tra đồng thời lần theo 33 bất động sản liên quan vụ án, làm rõ quá trình chuyển nhượng, đứng tên và sử dụng tài sản bảo đảm cho các khoản vay.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và các đơn vị liên quan, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng 28 bị can.
Ngoài việc xác định lại số bị hại lên đến hơn 10.000 người và số tiền bị chiếm đoạt tăng lên là 8.459 tỉ, một trong những nội dung đáng chú ý được làm rõ lần này là 33 bất động sản liên quan các bị hại, đương sự và những người có liên quan.
Kết quả xác minh cho thấy 5 trong số 33 bất động sản thuộc sở hữu của ông Thủy, không liên quan đến bị hại. 28 bất động sản còn lại được các bị hại, đương sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho các công ty và cá nhân được chỉ định.
Từ những giao dịch này, cơ quan điều tra lần theo quá trình chuyển nhượng, người đứng tên, thủ tục công chứng, việc thế chấp tài sản, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.
Bị hại chuyển bất động sản để nhận cổ phần, trái phiếu
Theo kết luận điều tra bổ sung, 7 bị hại khai đã đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Egame cho những người được chỉ định.
Sau khi chuyển nhượng, 6 người nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup từ Egame. Một bị hại khác chuyển nhượng 2 bất động sản và được quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ quá trình thực hiện thủ tục đối với 28 bất động sản. Từ tháng 8-2016 đến tháng 6-2021, 5 công chứng viên đã thực hiện công chứng việc chuyển nhượng, ủy quyền 28 bất động sản của 29 bị hại cho 3 công ty và 7 cá nhân.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định khi thực hiện công chứng, tình trạng pháp lý của bất động sản được kiểm tra, các bên xuất trình giấy tờ và làm thủ tục theo quy định. Những người tham gia giao kết có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện ký kết, không có dấu hiệu bị lừa dối hoặc ép buộc trong quá trình công chứng.
Kết quả điều tra xác định không có tài liệu thể hiện 5 công chứng viên được hưởng lợi từ những giao dịch trên. Vì vậy, những người này không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Một nhánh khác của quá trình điều tra bổ sung tập trung làm rõ việc sử dụng bất động sản làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.
Theo kết luận, từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2022, một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội ký 6 hợp đồng tín dụng với bốn doanh nghiệp liên quan vụ án, tổng số tiền cho vay hơn 626 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm cho các khoản vay gồm 32 bất động sản.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác minh một bất động sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 7 tỉ đồng tại một ngân hàng khác.
Kết quả điều tra không có tài liệu thể hiện cán bộ ngân hàng được hưởng lợi từ các giao dịch này, do đó không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Vợ Shark Thủy đứng tên tài sản theo yêu cầu của chồng
Trong số những người được cơ quan điều tra làm rõ việc đứng tên bất động sản có bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ Shark Thủy) và ông Nguyễn Ngọc Khánh (Phó tổng giám đốc Egroup).
Theo kết luận điều tra bổ sung, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của ông Thủy, bà Hiền và ông Khánh ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng.
Kết quả xác minh cho thấy bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến việc ông Thủy bán cổ phần khống cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền. Bà Hiền, ông Khánh và những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản của các bị hại cũng không được hưởng lợi.
Từ kết quả này, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Hiền, ông Khánh và những cá nhân liên quan việc đứng tên tài sản.
Chiếm đoạt 8.459 tỉ đồng của hơn 10.000 bị hại
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2014, do cần tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, ông Thủy cùng một số người đưa ra phương án huy động vốn thông qua chuyển nhượng cổ phần khống.
Để thực hiện, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ nâng khống vốn điều lệ, cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng.
Doanh thu cũng được tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, qua đó tạo hình ảnh Egroup kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.
Ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng một cổ phần, đồng thời cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng một cổ phần.
Thời gian đầu, khi lượng khách hàng và số tiền huy động chưa lớn, các khoản đến hạn vẫn được thanh toán. Tuy nhiên, sau đó các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ thanh toán các hợp đồng đến hạn.
Khi nguồn tiền thu về không còn đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn, theo kết luận điều tra, ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý, trưởng nhóm phụ trách 341 nhân viên kinh doanh lấy tiền của khách hàng mới để trả cho người cũ.
Cụ thể, 70% số tiền huy động từ khách hàng mới được dùng để thanh toán cho những nhà đầu tư cũ còn dư nợ do nhân viên đó quản lý, 30% còn lại nộp về công ty.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định số tiền huy động không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục, cũng không được sử dụng đúng mục đích huy động vốn. Dòng tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không hạch toán vào báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.
Đến khi vụ án bị phát hiện, Egroup và Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
Sau điều tra bổ sung, số bị hại được xác định lên tới hơn 10.000 người. Trong đó, gần 9.000 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.
