Ngày 21/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.L. (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 125 triệu đồng về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.
Bà Đ.T.T.L. bị xử phạt hành chính 125 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, năm 2022, bà L. mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Nha Trang. Sau đó, bà giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài, cho đến khi vụ việc được phát hiện, xử lý.
Căn cứ hành vi vi phạm, bà L. bị xử phạt theo Điều 30 Nghị định số 340 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Từ vụ việc này, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.
Những hành vi nêu trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu, vì chủ tài khoản có thể mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không biết rõ mục đích sử dụng dòng tiền và đối tượng thực hiện giao dịch.
Các tài khoản này có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, tiếp tay hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Hải Vân (t/h theo Xây dựng, Công an nhân dân)
