Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ, Oanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt quyết định khời tố bị can đối với Lê Thị Oanh.
Báo Công an nhân dân đưa tin, theo kết quả điều tra, trong tháng 6 và 7/2022, mặc dù biết dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (Tp. Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối là dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý và Oanh đang có 30 lô đất "ngoại giao" với giá chiết khấu cao để lôi kéo nhà đầu tư.
Tin tưởng các thông tin trên, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ thực hiện dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.
Theo Vietnamnet, đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư nhưng đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm huy động vốn, dự án trên vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Hoa (t/h)
