Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lập website, ứng dụng hoặc sàn giao dịch Forex không rõ nguồn gốc; đồng thời sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm, lôi kéo người tham gia.
Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh thành đạt, thường xuyên đăng tải thông tin về lợi nhuận cao từ hoạt động đầu tư, đưa ra những lời mời chào hấp dẫn như lợi nhuận cao, ổn định, ít rủi ro hoặc "không có rủi ro".
Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập các nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức "khóa học đầu tư miễn phí", bố trí người đóng vai "chuyên gia tài chính", "cố vấn đầu tư" để tư vấn, hướng dẫn giao dịch và tác động tâm lý, tạo niềm tin cho người tham gia.
Thủ đoạn thường được thực hiện theo từng bước. Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ và có thể được cho rút một khoản tiền hoặc nhìn thấy lợi nhuận tăng trên hệ thống. Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng thúc đẩy nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền lớn.
Sau đó, tài khoản có thể bị báo lỗi, phát sinh thua lỗ hoặc không thể thực hiện giao dịch. Các đối tượng viện nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền như "phí giải ngân", "phí rút tiền", "thuế", "phí xác minh tài khoản", "phí chống rửa tiền"... Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc hoặc đóng website, ứng dụng để chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, một số đường dây còn tuyển "cộng tác viên", "môi giới" với mức hoa hồng hấp dẫn để mở rộng mạng lưới, tìm kiếm và lôi kéo thêm người tham gia.
Công an Tp.Hà Nội khuyến cáo người dân:
Không tin vào những lời mời gọi đầu tư cam kết lợi nhuận cao, ổn định hoặc "không có rủi ro".
Tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và điều kiện hoạt động trước khi chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư.
Không tham gia các sàn giao dịch, nền tảng đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm hoặc không chứng minh được tư cách pháp lý, giấy phép hoạt động theo quy định.
Không tham gia làm "cộng tác viên", "môi giới" cho các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc để hưởng hoa hồng từ việc lôi kéo người khác đầu tư.
Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường dẫn theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính và mục đích.
Cảnh giác với các yêu cầu chuyển thêm tiền để "mở khóa tài khoản", "rút lợi nhuận", "đóng thuế", "xác minh" hoặc "chống rửa tiền" khi giao dịch trên các nền tảng không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ các tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, đường dẫn website, thông tin tài khoản giao dịch, lịch sử chuyển tiền và các tài liệu liên quan; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.
Hải Vân
