Mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, 37 đối tượng bị khởi tố

Liên quan đến vụ án phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác nắm tình hình và xác lập chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng cùng 34 doanh nghiệp nghi vấn, cơ quan công an xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và thu lợi bất chính.

Các pháp nhân này được sử dụng để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên các hóa đơn là 18.328 tỷ đồng. Thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là 1.585 tỷ đồng, trong khi tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Với quy mô này, đường dây có số lượng lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng trong thời gian dài, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Các đối tượng liên quan đến vụ án phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM chủ động rà soát các đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn và xác lập chuyên án để điều tra hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Vào tháng 4 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Sau quá trình tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp liên quan, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế".

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt các bị can để tạm giam.

Đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án.

Công an TP. HCM cho biết, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung làm rõ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an TP. HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn khống, không gắn với hoạt động trao đổi hàng hóa hay dịch vụ thực tế.

Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra kỹ tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh vô tình hay cố ý tiếp tay cho các công ty "ma" dẫn đến nguy cơ bị xử phạt thuế hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện các dấu hiệu thành lập doanh nghiệp bất thường, chào mời mua bán pháp nhân hay mua bán hóa đơn, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Minh Đức (Theo Thanh Niên, Lao Động)