Nhận tài khoản từ "siêu đại lý" hình thành đường dây cá độ hơn 88 tỷ đồng

Nhận tài khoản siêu tổng đại lý, tổ chức cá độ bóng đá

Trong số này, 25 bị can bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc", 27 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc". Riêng Trần Khắc Tâm (SN 1985, tại Hà Nội) người được xác định có vai trò tổ chức, đang bị truy nã. Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can này theo quy định.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, quê Ninh Bình) nhận từ một người tên Đức, chưa rõ nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm, với giá ban đầu 6.000 đồng/điểm.

Tiếp đó, Cường chia tách tài khoản thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member rồi giao cho những người khác tổ chức đánh bạc. Giá điểm tại các cấp dưới được nâng lên từ 10.000 đến 100.000 đồng/điểm. Phần chênh lệch được sử dụng để phân chia lợi ích cho những người tham gia đường dây.

Hoàng Tạ Minh Cường (ảnh trái) và đối tượng khác trong đường dây. 

Cường thuê Ngô Thanh Tùng (SN 1991, tại Hà Nội) quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược. Ngô Xuân Huy (SN 1989, tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Khương, (SN 1990, tại Hà Nội), Trần Văn Huấn (SN 1997, tại Hà Nội) và Trần Hữu Quân (SN 1989, tại Nghệ An) được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho Lưu Văn (SN 1977, tại Tp.Hồ Chí Minh) cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Lưu được chia quyền lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2024 - 9/2025, Cường cùng đồng phạm sử dụng hệ thống KU04 tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền sát phạt có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88 tỷ đồng. Cường được xác định hưởng lợi 500 triệu đồng.

Ngô Thanh Tùng giúp sức tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.

Đối với nhóm thực hiện việc chuyển, nhận và thanh toán tiền, cáo trạng xác định Ngô Xuân Huy đã chuyển hơn 28 tỷ đồng, nhận hơn 30 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn chuyển hơn 4,8 tỷ đồng, nhận hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.

Trần Hữu Quân bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc và hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển hơn 1,4 tỷ đồng, nhận hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.

Nhiều nhánh tổ chức đánh bạc, sát phạt hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, tại các nhánh bên dưới, Nguyễn Chí Tỉnh (SN 1989, tại Hà Nội) bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 717 triệu đồng. Tỉnh còn trực tiếp đánh bạc với tổng số tiền gần 269 triệu đồng, thắng hơn 136 triệu đồng nhưng chưa thanh toán.

Nguyễn Quốc Huy bị cáo buộc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 115 triệu đồng. Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng cùng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng. Bùi Văn Tuấn tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 11,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 170 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị điện tử của các bị can. Kết quả giám định, phục hồi dữ liệu thể hiện lịch sử truy cập, tin nhắn qua SMS, Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, dữ liệu cá cược và các nội dung liên quan đến việc chuyển, nhận tiền.

Theo cáo trạng, lời khai của các bị can phù hợp với dữ liệu điện tử, lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng, lời khai của những người liên quan và các tài liệu khác được thu thập trong quá trình điều tra. Riêng Trần Khắc Tâm chưa bị bắt và đang bị truy nã.

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, Cường khai tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc trong toàn bộ thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, cơ quan tố tụng chưa thu thập được tài liệu khác để chứng minh.

Trên cơ sở dữ liệu điện tử hiện có trong hồ sơ, Viện kiểm sát xác định Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng và sử dụng số tiền này làm căn cứ truy tố các bị can.

VKSND Tối cao xác định nhóm tổ chức đã tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn. Hoạt động được thực hiện có sự phân công từ quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán, thu và thanh toán tiền thắng, thua.