Vụ án kéo dài 16 năm, 2 doanh nhân nhiều lần kêu oan: Tiếp tục đề nghị truy tố 3 người

Ông Nguyễn Đình Bang (hàng đầu) và bà Hoàng Thị Xuân, ông Nguyễn Huy Khang tại phiên tòa hồi tháng 3 - Ảnh: G.L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan ông Nguyễn Huy Khang (67 tuổi, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An), ông Nguyễn Đình Bang (75 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) và bà Hoàng Thị Xuân (63 tuổi).

Đây là vụ án đã kéo dài suốt 16 năm, nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng bị hoãn phiên tòa hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong suốt các phiên xét xử từng được mở, hai ông Khang, ông Bang liên tục kêu oan.

Luật sư nói hồ sơ bị “rút, tráo đổi”, cơ quan điều tra kết luận gì?

Tháng 3-2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ ba.

Tại phiên tòa, luật sư của ông Bang đưa ra một số bằng chứng, cho rằng ba hồ sơ của vụ án đã bị rút và tráo đổi bằng các tài liệu khác.

Ông Bang cũng cho rằng trong số tài liệu này có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư do ông Thái Khắc Toàn tự tạo dựng, ông không phải người ký và văn bản này không có trên thực tế.

Trước những vấn đề được nêu tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định còn một số nội dung chưa thể làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để bảo đảm việc giải quyết vụ án đầy đủ, chặt chẽ.

Theo kết luận điều tra bổ sung mới ban hành, việc thay đổi tài liệu trong hồ sơ không ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng cứ, không làm sai lệch vụ án và không cấu thành tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng căn cứ các tài liệu thu thập được, có đủ cơ sở xác định ông Bang đồng phạm với ông Khang chiếm đoạt của Công ty Huy Phát 22 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, ngày 21-6-2010, ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát, gửi đơn đến Công an TP Hà Nội tố cáo ông Bang và ông Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỉ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội.

Theo đơn tố cáo, hai ông Bang, ông Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không đúng thực tế để ông Khang huy động vốn của ông Toàn.

Ông Khang bị cáo buộc đưa ra thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh”, từ đó mời ông Toàn góp vốn đầu tư. Sau khi nhận tiền, hai ông không sử dụng để đầu tư dự án, mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Hai doanh nhân khai 22 tỉ đồng không phải tiền góp vốn

Tại các phiên tòa trước đây, ông Nguyễn Đình Bang khai mình là thành viên góp vốn tại Công ty Trường Sinh, chủ đầu tư dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trên diện tích 6.338m².

Năm 2009, ông Bang chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty cho ông Nguyễn Huy Khang. Tháng 4-2010, ông Khang chuyển 19 tỉ đồng cho ông Bang để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Theo ông Bang, sau khi nhận tiền, ông đã giao cho ông Khang toàn bộ giấy tờ liên quan dự án và công ty, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, con dấu, đăng ký kinh doanh... Hai bên thống nhất việc chuyển nhượng đã hoàn tất, ông Bang chỉ còn ký các văn bản để hoàn thiện thủ tục sang tên.

Ông Bang khai không biết số tiền trên có nguồn gốc từ ông Thái Khắc Toàn. Khoảng một tháng sau, khi xảy ra kiện cáo, ông mới biết ông Toàn không phải em vợ ông Khang như được giới thiệu.

Còn ông Khang nhiều lần khẳng định không lừa đảo. Theo ông, do thiếu tiền nhận chuyển nhượng phần vốn góp nên đã vay ông Toàn 19 tỉ đồng trong một tháng với lãi suất cao.

Ông Khang cho rằng hợp đồng góp vốn giữa hai người chỉ nhằm bảo đảm cho khoản vay, thực tế không có việc ông Toàn góp vốn đầu tư dự án. Ông Bang cũng khai bản chất giao dịch là vay tiền, nhưng được thể hiện dưới hình thức hợp đồng đầu tư.

Tại phiên tòa tháng 3-2026, các bị cáo và một số luật sư đề nghị triệu tập ông Toàn để đối chất, cho rằng lời khai của người này có những điểm không nhất quán.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng ông Toàn đã có đầy đủ lời khai trong quá trình điều tra và có đơn xin xét xử vắng mặt nên không ảnh hưởng đến việc xét xử.

Trước đó các năm 2016 và 2020, tòa sơ thẩm hai lần xét xử, tuyên ông Khang và ông Bang mức án từ 16 đến 18 năm tù. Cả hai ông sau đó kháng cáo kêu oan.

Ông Khang từng bị tạm giam 13 năm 4 tháng và được hủy bỏ biện pháp tạm giam vào tháng 6-2024. Ông Bang cũng đã được tại ngoại sau khoảng 5 năm bị tạm giam.