Bắt Giám đốc Công ty Đại Nam cầm đầu ổ nhóm ma túy, mua bán hóa đơn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp.Hải Phòng đã đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do đối tượng Nguyễn Văn Nam cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (từ trái sang phải). Ảnh: Công an Tp.Hải Phòng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an Tp.Hải Phòng) đã phát hiện ổ nhóm tội phạm hình sự do Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, dấu hiệu hoạt động núp bóng doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã cùng phối hợp đồng bộ, hiệu quả để tập trung điều tra, làm rõ.

Cụ thể là, năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam và đặt trụ sở tại nhà riêng ở phường Lê Chân, Tp.Hải Phòng. Ngoài ra Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể "Nguyễn Văn Nam" có trụ sở tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, đồng thời cũng là chủ quán Karaoke Đại Nam ở phường Đông Hải, Hải Phòng và chủ nhà hàng Đại Nam, ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo đó, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn; có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp; quán Karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn; Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về 2 tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại phường Hải An, Tp.Hải Phòng) về tội Tổ chức đánh bạc; Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Bình Dân về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với: Tạ Kim Oanh là kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh là kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính là phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến nhân viên kinh doanh về tội mua bán trái phép hóa đơn; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy là lái xe Công ty Đại Nam về hành vi đánh bạc. 

Hiện, Công an Tp.Hải Phòng tập trung lực lượng tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Vân