Triệt phá đường dây xuất hơn 6.000 hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Qua điều tra ban đầu xác định, Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) do Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú phường An Khê, Đà Nẵng) làm Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại Tp.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố 2 đối tượng. Ảnh: Thành Anh/Vietnamnet

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú Tp.HCM) là người cầm đầu đường dây, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo cơ quan điều tra, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đối tượng đồng thời thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 nghi phạm nói trên để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, Vietnamnet)