Phá đường dây hóa đơn khống hơn 20.000 tỷ đồng: Hơn 200 công ty "ma" hoạt động tinh vi suốt 5 năm

Ngày 18/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an Tp. Đồng Nai thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án 126C đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn Tp. Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lập hơn 200 công ty "ma", mua bán hóa đơn khống trên 20.000 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán hóa đơn trái phép hoạt động có tổ chức, được hình thành từ năm 2020 và kéo dài đến năm 2025. Các đối tượng xây dựng mạng lưới chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an Tp.Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh khám xét khẩn cấp với đối tượng Trần Thị Thu Hà.

Việc khám phá thành công chuyên án được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước.

Qua công tác trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, PC03 Công an Tp. Đồng Nai đã xác lập chuyên án 126C để tập trung đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Những doanh nghiệp này chủ yếu được lập ra để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhưng vẫn phát hành hóa đơn cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Thông qua hệ thống doanh nghiệp "ma", các đối tượng đã mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an Tp. Đồng Nai cho biết, đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trong thời gian dài với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều địa phương trên cả nước. Các đối tượng đã lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để tạo lập mạng lưới hơn 200 công ty "ma", phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Theo lãnh đạo PC03, quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin doanh nghiệp, người đại diện pháp luật và sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Giám đốc Công an Tp. Đồng Nai, trực tiếp là đồng chí Giám đốc Công an thành phố, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từng bước bóc gỡ toàn bộ phương thức hoạt động và làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây.

"Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn trái phép, chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh", lãnh đạo PC03 nhấn mạnh.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây có quy mô rất lớn, phạm vi hoạt động trải rộng nhiều địa phương. Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Khởi tố 11 bị can, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm

Ngày 1/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an Tp. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 11 bị can để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Các bị can gồm: Trịnh Phan Thiên, Trần Thị Thu Hà, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đức Anh, Trần Thị Thanh Thủy và Trần Quang Vinh.

Các bị can từ trên xuống từ trái qua: Trịnh Phan Thiên, Trần Thị Thu Hà, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trúc Ly.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhiều đối tượng liên quan nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Qua đó, nhiều hồ sơ, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép đã được thu giữ để phục vụ việc làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng chính sách thành lập doanh nghiệp thông thoáng để đăng ký hàng loạt công ty đứng tên người thân hoặc thuê người đứng tên pháp nhân, sau đó xuất bán hóa đơn cho các đơn vị có nhu cầu hợp thức hóa chi phí, kê khai thuế hoặc thanh quyết toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an Tp. Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như truy xét các tổ chức, cá nhân đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ các đường dây trên.

Để phục vụ công tác điều tra, PC03 Công an Tp. Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng trong vụ án chủ động đến cơ quan công an trình báo để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cho biết, việc chủ động khai báo, hợp tác cung cấp thông tin sẽ góp phần làm rõ bản chất vụ án, đồng thời là căn cứ để xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Các bị can từ trên xuống, từ trái qua: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Đức Anh, Trần Thị Thanh Thủy và Trần Quang Vinh.

Người dân và doanh nghiệp có thông tin liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp. Đồng Nai tại số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Tp. Đồng Nai hoặc qua số điện thoại trực ban 0693.480.187.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc triệt phá thành công chuyên án 126C là kết quả của quá trình điều tra công phu, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Tp. Đồng Nai trong đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Vụ án đồng thời là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng chính sách thành lập doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, gây thất thoát ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.