Kịch bản lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng xuyên biên giới

Thủ đoạn lừa góp tiền đầu tư kinh doanh vào các trang mạng điện tử "ảo"

Chiều 6/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử công khai 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) với nhiều tội danh.

Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động theo hình thức "dùng người Việt lừa người Việt".

Các bị cáo tại phiên toà xét xử chiều 6/4.

Theo cáo trạng, ngày 1/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, trú tại Hải Phòng) tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại nước Lào đã tham gia cùng với đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh.

Theo khai báo, kẻ cầm đầu đường dây này soạn sẵn một kịch bản để nhân viên thực hiện lừa đảo: Lập các tài khoản Facebook mạo danh những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch… để kết bạn, làm quen.

Từ đó, những kẻ lừa đảo từng bước tạo dựng được mối quan hệ tình cảm với bị hại là người ở Việt Nam (chủ yếu là phụ nữ) thông qua các cuộc nói chuyện, tâm sự, chia sẻ.

Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo, rủ rê lừa bị hại đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua website kinh doanh khách sạn "ảo" mang tên "OYO" (địa chỉ: https //hotel-oyo.cc) để hưởng lợi nhuận với tỉ lệ phần trăm hoa hồng cao.

Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến ngày 1/8/2024, 111 bị can trong đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 23,2 tỷ đồng của 190 bị hại người Việt Nam.

Mở rộng điều tra vụ án, lật tẩy nhiều hành vi vi phạm pháp luật

Trên cơ sở nội dung khai báo của người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan chức năng của Lào điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều điểm lừa đảo tại nước bạn Lào. Ảnh CAHT.

Ngày 2/8/2024, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) và các đơn vị nghiệp vụ khác đã kiểm tra, phát hiện 141 người Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội đối với người Việt Nam trên trang mạng OYO.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh còn làm rõ, ngoài tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì một số nghi phạm khác còn thực hiện hành vi phạm tội mua bán người và đánh bạc.

Hiện nay cơ quan công an đã khởi tố đối với 118 bị can (trong đó có bị can Hoàng Thùy Linh - đã tách để tiếp tục xử lý sau do bị can bỏ trốn). Trong đó, 106 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, có 6 bị can bị khởi tố đồng thời 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn người hoặc đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh:CAHT.

Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài trong một tuần trước khi HĐXX đưa ra bản án chính thức.