Bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư HVA

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng một số đối tượng khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 23/3, Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold có thông báo chính thức tới khách hàng về sự cố nạp/rút tiền trên ứng dụng HanaGold đã bị khoá do yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, HanaGold cũng giải thích, sự cố hiện tại là do một vài hoạt động của công ty có liên quan với danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS, nên HanaGold cũng bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp điều tra.

Những ngày gần đây, cộng đồng đầu tư tài chính xôn xao khi nền tảng tiền số ONUS bất ngờ gặp sự cố truy cập, khiến nhiều người không thể đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch. Tình trạng này kéo dài từ tối 20/3 đến nay, làm dấy lên lo ngại về rủi ro tài sản khi nhiều tài khoản không thể rút tiền.

Sàn tiền số ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân.

Đáng chú ý, trong báo cáo quản trị 2025, HVA có 3 giao dịch trị giá hơn 5,78 tỷ đồng với HanaGold (vào các tháng 7, 8, 10/2025). Trong danh sách thực hiện giao dịch, HanaGold được liệt kê vào nhóm người có liên quan của người nội bộ công ty.

HanaGold công ty này chính thức thành lập vào tháng 10/2020.

Theo cổng thông tin doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của HanaGold là bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994) - giữ chức vụ Tổng giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, đá quý và đá bán quý (trừ vàng miếng).

Ngoài trụ sở chính tại Tp.HCM, doanh nghiệp này còn có 4 địa điểm kinh doanh khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau.

Tạm giam 3 đối tượng buôn bán trái phép khí cười với số tiền hơn 10 tỷĐỌC NGAY

Trước đó, vào tháng 6/2023, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 20 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị những cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027, để được hướng dẫn, giải quyết.

Quỳnh Chi (theo , Vietnamnet)