Loạt vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu từng bị thanh tra kiến nghị chuyển công an điều tra

Lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu chiều 25-3 - Ảnh: GIANG LONG

Theo thông cáo được phát đi từ Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, trưa nay (26-3) các cửa hàng trong hệ thống doanh nghiệp này sẽ mở cửa trở lại và phục vụ khách hàng giao dịch.

Nội dung thông cáo của Bảo Tín Minh Châu cũng nêu rõ việc các cửa hàng tạm ngưng giao dịch trong buổi chiều hôm qua 25-3, là để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin.

Thông cáo được ký bởi bà Phạm Lan Anh, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Bảo Tín Minh Châu từng bị kết luận bán vàng với giá cao hơn niêm yết

Theo ghi nhận thực tế, hôm qua (25-3) tại một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Đến cuối giờ chiều, nhiều thùng tài liệu đã được lực lượng chức năng đưa lên ô tô chuyên dụng đỗ trước cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông để vận chuyển đi.

Trước đó, hồi tháng 5-2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp này có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Công ty còn vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Lực lượng chức năng đưa một số thùng tài liệu ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu sau buổi làm việc - Ảnh: GIANG LONG

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Cụ thể, doanh nghiệp này không công bố trên website của Bảo Tín Minh Châu thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Công ty cũng không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website, kết luận nêu.

Cũng theo kết luận thanh tra, tại Bảo Tín Minh Châu và một công ty kinh doanh vàng khác để xảy ra vi phạm chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp.

Việc làm trên bị cơ quan thanh tra đánh giá là nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác - thuộc nhóm hành vi liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, thanh tra phát hiện doanh nghiệp này không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Công ty không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền...

Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên Công ty Bảo Tín Minh Châu bị đánh giá là chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, kết luận nêu.

Chuyển thông tin sang công an xác minh, điều tra

Ngay sau khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu và một doanh nghiệp khác sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Thanh tra đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Đồng thời Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu số tiền 2,64 tỉ đồng, liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng.