Nhận tiền giao dịch bằng tài khoản cá nhân để trốn thuế, chủ doanh nghiệp tại TP.HCM bị khởi tố
Thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận thanh toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.
Nguyễn Lê Bá Quốc bị bắt vì trốn thuế - Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 6-2,
Công an kiểm tra cửa hàng Tigit Motorbikes - Ảnh: Công an TP.HCM
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Cơ quan công an xác định từ ngày 1-1-2024 đến 13-8-2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã trưng cầu giám định chuyên môn. Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.
Trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ lãnh 6 tháng tù về tội trốn thuế